Một ngân hàng Anh bị cáo buộc giấu 250 tỷ đô la giao dịch với Iran

Standard Chartered (SCB) là ngân hàng Anh mới nhất vừa bị Hoa Kỳ cáo buộc che giấu nhiều giao dịch tài chính với Iran, với tổng số tiền lên đến 250 tỷ đô la. Như vậy, lại thêm một vụ việc nữa có nguy cơ làm xấu đi hình ảnh của nền tài chính Anh Quốc.

Trụ sở chi nhánh ngân hàng Standard Chartered tại Hồng Kông REUTERS/Bobby Yip/Files

Hôm qua 06/08, cơ quan quản lý các dịch vụ tài chính thành phố New York - State Department of Financial Services (DFS) đã cáo buộc ngân hàng Standard Chartered che giấu các giao dịch với Iran, vốn là quốc gia bị Hoa Kỳ áp đặt nhiều trừng phạt kinh tế.

Theo cơ quan chuyên trách Hoa Kỳ, ngân hàng Standard Chartered có thể đã nhận được hàng trăm triệu đô la tiền hoa hồng, với khoảng 60.000 khoản giao dịch tài chính với Iran, ít nhất trong vòng 10 năm. DFS khẳng định, hành động của ngân hàng này đã làm cho “hệ thống tài chính của Hoa Kỳ dễ bị khủng bố, các nhóm buôn lậu vũ khí, ma túy và các chế độ tham nhũng.thâm nhập”.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ từ chối bình luận về cuộc điều tra đang tiến hành, nhưng cũng nhấn mạnh với AFP rằng, cơ quan hữu trách Hoa Kỳ sẽ xem xét vụ việc vi phạm các quy định trừng phạt này một cách “hết sức nghiêm cẩn”.

Tiểu bang New York cho biết, các cáo buộc ngân hàng SBC dựa trên hơn 30.000 trang tài liệu, kể cả các điện thư nội bộ của ngân hang này, “cho thấy có các vi phạm có chủ đích và có thể bị kết án”.

Ngân hàng Standard Chartered đã phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc kể trên, và cam đoan rằng, 99,99% các giao dịch với Iran là hợp lệ. Nếu bị kết tội, ngân hàng Anh Quốc có thể bị mất giấy phép kinh doanh tại New York, và có thể bị phạt tiền. Sáng hôm nay, sau khi có thông tin kể trên, cổ phiếu của ngân hàng Standard Chartered tại Luân Đôn mất giá 21,70%.

Trước vụ việc này, hai ngân hàng lớn của Anh, Lloyds Banking Group và Barclays, đã chấp nhận nộp phạt hàng trăm triệu đô la tại Hoa Kỳ, để không bị đưa ra xét xử. Hai ngân hàng này bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính đối với các quốc gia đang bị Hoa Kỳ trừng phạt về kinh tế, đặc biệt là Iran.

HSBC, một ngân hàng khác của nước Anh cũng vừa bị một ủy ban điều tra của Thượng viện Mỹ cáo buộc vì tham gia vào việc rửa tiền cho các đường dây ma túy hay cho việc tài trợ cho các hoạt động khủng bố trong những năm 2000.

Ngân hàng Standard Chartered, hoạt động chủ yếu tại Châu Á và Châu Phi, trong thời gian vừa qua, đã không dính đến bê bối gây chấn động của các ngân hàng lớn khác của nước Anh, liên quan đến việc thao túng tỷ giá liên ngân hàng Libor và Eurobor.