Hoa Kỳ đưa Vatican vào danh sách cần giám sát trong lãnh vực rửa tiền

Trong một bản báo cáo về tệ nạn rửa tiền trên thế giới, công bố vào hôm qua, 07/03/2012, Bộ Ngoại giao Mỹ đã không ngần ngại xếp Nhà nước Vatican vào danh sách các quốc gia và lãnh thổ cần theo dõi, vì có khả năng bị sử dụng làm nơi rửa tiền kiếm được một cách bất chính. Vatican như vậy đã bị xếp vào cùng danh sách với 67 nước khác bị cho là “đáng quan ngại” vì nạn rửa tiền hay các tội phạm tài chánh khác.

Quảng trường thánh Phao Lồ, trước cửa Vatican, 01/05/2011. REUTERS/ Massimo Sestini/Polizia di Stato

Theo một quan chức lãnh Bộ Ngoại giao Mỹ xin giấu tên, thì sở dĩ Vatican nằm trong danh sách này, đó là vì hiện nay chưa thể biết được là những quy định chống rửa tiền vừa được Tòa Thánh ban hành cách nay 1 năm, có hiệu quả hay không.

Trong cùng danh sách với Vatican, có Bỉ, Ireland, Bồ Ðào Nha, Hàn Quốc … Thế nhưng đây chưa phải là danh sách xấu. Trong bảng xếp hạng của Bộ Ngoại giao Mỹ, còn có 66 nước bị liệt vào diện « đáng quan ngại bậc nhất » về nguy cơ rửa tiền. Trong danh sách này, có Afghanistan, Brazil, Trung Quốc, Nga, Irak, Pháp, … và cả Hoa Kỳ.